El curso proporciona herramientas y metodologías de gestión de riesgo de fraude y auditoría forense para enfocarse en la prevención y detección del fraude, apoyado en estándares y en la normativa nacional e internacional.
¿POR QUÉ LLEVAR EL CURSO?
- Docente practitioner con amplia experiencia en el área financiera y de auditoría.
- Sesiones sincrónicas, además de contar con tutoría virtual.
- Al finalizar el curso, serás capaz de realizar actividades de prevención de riesgo de fraude y/o auditoría forense, siguiendo los lineamientos de las buenas prácticas internacionales y normativa nacional para apoyar a su organización en la prevención del fraude y la lucha contra la corrupción.
- Networking ejecutivo.
¿QUÉ LOGRARÉ EN EL CURSO?
- Identificar los fundamentos de auditoría forense
- Analizar la omnipresencia como la causa del fraude y los delitos de cuello blanco en nuestra sociedad
- Examinar los tipos de fraude y sus respectivos esquemas que afectan a las empresas e instituciones
- Reconocer los métodos de detección y prevención del fraude para aumentar su capacidad de identificar posibles situaciones fraudulentas
- Aplicar los pasos del proceso de investigación del fraude, para luego redactar el reporte de resultado correspondiente
- Construir un informe forense a partir de los resultados de la investigación del fraude
- Reconocer los pasos de la metodología de investigación del lavado de dinero
SOBRE EL CURSO
Profesionales de los sectores público y privado:
- Ejecutivos y auditores financieros, supervisores contralores, contadores y oficiales de cumplimiento
- Consejeros del comité de riesgos y funcionarios del área de riesgo
- Auditores internos, consejeros del comité de auditoría y directores o responsables de auditoría informática
- Sesión 1. Fundamentos de auditoría forense
- Sesión 2: Fraude
- Sesión 3: Tipología del fraude
- Sesión 4: Modelo de gestión de fraude COSO (2023)
- Sesión 5: Investigación del fraude
- Sesión 6: Informes forenses
- Sesión 7: Lavado de dinero
- Sesión 8: Evaluación final
El curso tiene una duración de 1 mes aproximadamente y te ofrece una experiencia de aprendizaje flexible. Combina 24 horas de sesiones en vivo con el docente y 8 horas de estudio a tu ritmo para revisar lecturas, videos y realizar las actividades aplicativas. Adapta tu aprendizaje a tu horario y aprovecha al máximo tu tiempo.
Los alumnos que hayan aprobado el curso con una nota final mínima de once (11) recibirán un certificado digital expedido por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Lima. Este documento incluirá la calificación obtenida y estará respaldado por una firma digital con validez legal, conforme a la Ley de Firmas y Certificados Digitales, Ley 27269. Además, el certificado contendrá un código QR que permitirá verificar su autenticidad y será enviado al correo electrónico registrado durante la inscripción.
En caso de que el alumno no haya aprobado el curso, pero sí cumplido con asistir, como mínimo, al 75 % de las sesiones sincrónicas, recibirá una constancia de asistencia otorgada también por la Dirección de Educación Continua.
Asimismo, los alumnos deben estar al día en sus pagos, sin deudas con la Universidad, para obtener la certificación correspondiente.
Público en general: Tarifa regular | Alumnos y graduados Ulima: 25 % de descuento
DESCUENTOS:
Hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA, Interbank, BCP y Diners.
Consulta por nuestras opciones de descuento: pronto pago, para alumnos y egresados Ulima, clientes frecuentes, clientes corporativos, y para exalumnos del Consorcio de Universidades. Los descuentos no son acumulables. Aceptamos todas las tarjetas como medio de pago.
Los cursos están sujetos a aforo. Las vacantes son limitadas.
NOTA: Toda rectificación o anulación de matrícula se realiza, a más tardar, un (1) día hábil antes del inicio del curso. Una vez empezado, no se acepta la anulación total o parcial de la matrícula. La participación del alumno es personal e intransferible. El dictado del curso se realizará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecidos por la Dirección de Educación Continua de la Universidad.
*LOS DOCENTES QUE, POR ALGÚN IMPREVISTO, NO PUEDAN ASISTIR A LAS SESIONES PROGRAMADAS SERÁN REEMPLAZADOS OPORTUNAMENTE POR OTROS DE SIMILAR PERFIL ACADÉMICO Y PROFESIONAL.
DOCENTE PRACTITIONER
Armando Villacorta Cavero
Director en DFK Internacional (Rivera & Asociados)
