El presente curso brinda herramientas para el diseño, implementación y gestión de los sistemas de compliance en las organizaciones, considerando el marco general actualizado, de acuerdo a la legislación nacional que lo sugiere, así como las buenas prácticas internacionales.
¿POR QUÉ LLEVAR EL CURSO?
- Docentes practitioners con amplia experiencia en temas de compliance corporativo, litigios en procesos y prevención de riesgos penales empresariales, tributación internacional y aspectos regulatorios.
- Sesiones sincrónicas con los docentes, además de contar con tutoría virtual.
- Obtendrás herramientas de diseño, implementación y gestión de los sistemas de compliance en las organizaciones, considerando el marco general actualizado, de acuerdo a la legislación nacional que lo sugiere, así como las buenas prácticas internacionales.
- Networking ejecutivo.
¿QUÉ LOGRARÉ CON EL CURSO?
- Analizar las normativas más significativas del compliance a nivel internacional, en comparación con la normativa peruana
- Elaborar una estrategia de mitigación estableciendo planes de acción sobre los riesgos de cumplimiento
- Diseñar una propuesta de un programa de cumplimiento y evaluar un caso de estudio, tomando en cuenta los riesgos
SOBRE EL CURSO
- DIRIGIDO A
- DURACIÓN
- CERTIFICACIÓN
- INVERSIÓN Y DESCUENTOS
Abogados, administradores de empresas, responsables del área de secretaría general, asuntos corporativos, compliance, control interno, auditoría interna, contraloría o recursos humanos. Profesionales que desarrollan sus actividades en el sector financiero, educativo, minero (y extractivo), construcción e infraestructura, retail, consumo masivo, salud. Funcionarios y responsables de instituciones públicas de toda índole.
El curso tiene una duración de 2 meses aproximadamente y te ofrece una experiencia de aprendizaje flexible. Combina 66 horas de sesiones en vivo con el docente y 14 horas de estudio a tu ritmo para revisar lecturas, videos y realizar las actividades aplicativas. Adapta tu aprendizaje a tu horario y aprovecha al máximo tu tiempo.
Los alumnos que hayan aprobado el curso con una nota final mínima de once (11) recibirán un certificado digital expedido por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Lima. Este documento incluirá la calificación obtenida y estará respaldado por una firma digital con validez legal, conforme a la Ley de Firmas y Certificados Digitales, Ley 27269. Además, el certificado contendrá un código QR que permitirá verificar su autenticidad y será enviado al correo electrónico registrado durante la inscripción.
En caso de que el alumno no haya aprobado el curso, pero sí cumplido con asistir, como mínimo, al 75 % de las sesiones sincrónicas, recibirá una constancia de asistencia otorgada también por la Dirección de Educación Continua.
Asimismo, los alumnos deben estar al día en sus pagos, sin deudas con la Universidad, para obtener la certificación correspondiente.
Público en general: Tarifa regular | Alumnos y graduados Ulima: 25 % de descuento
DESCUENTOS:
Hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA, Interbank, BCP y Diners.
Consulta por nuestras opciones de descuento: pronto pago, para alumnos y egresados Ulima, clientes frecuentes, clientes corporativos, y para exalumnos del Consorcio de Universidades. Los descuentos no son acumulables. Aceptamos todas las tarjetas como medio de pago.
Los cursos están sujetos a aforo. Las vacantes son limitadas.
NOTA: Toda rectificación o anulación de matrícula se realiza, a más tardar, un (1) día hábil antes del inicio del curso. Una vez empezado, no se acepta la anulación total o parcial de la matrícula. La participación del alumno es personal e intransferible. El dictado del curso se realizará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecidos por la Dirección de Educación Continua de la Universidad.
CONTENIDO DEL CURSO
MARCO CONCEPTUAL: ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LOS SISTEMAS DE COMPLIANCE
- Contexto y definición de compliance
- Sistemas de compliance: elementos básicos
- Cultura del cumplimiento
- Proporcionalidad de los sistemas de compliance
ESTRUCTURA DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMPLIANCE
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
SISTEMAS DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
PROGRAMA DE COMPLIANCE EN MATERIA DE CONSUMIDOR
COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y CANALES DE DENUNCIA
COMPLIANCE PÚBLICO. SISTEMAS DE INTEGRIDAD
DOCENTES PRACTITIONERS
- Pedro Alva Monge, socio del Área Penal y Criminal Compliance en Alva, Marzullo & Ponce de León Abogados.
- Mario Amoretti Navarro, socio del Estudio Jurídico Amoretti Abogados y sénior Compliance Officer en Hensoldt AG (Alemania).
- Adriana Arciniega Muñoz, especialista en reforma y modernización del Estado, gestión pública y procesos de implementación con más de 16 años de experiencia en el sector público.
- Liliana Calderón Jacinto, consultora del Área Penal & Compliance en Estudio Benites, Vargas y Ugaz.
- Jesús Espinoza Lozada, socio del Estudio Muñiz a cargo de las áreas de Competencia y Telecomunicaciones.
- Betsabé Torres Mallqui, abogada con más de 10 años de experiencia en derecho corporativo, bancario, financiero y compliance en el Estudio Echecopar, asociado a Baker & Mckenzie International, Estudio Muñíz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono y Herrera y en el Grupo Empresarial Primus Capital Perú.
*Los docentes que, por algún imprevisto, no puedan asistir a las sesiones programadas serán reemplazados oportunamente por otros de similar perfil académico y profesional.
