Conferencia: Gestión de riesgos de lavado de activos

Las nuevas metodologías de control y supervisión, a nivel internacional, han migrado a un enfoque basado en riesgos, por lo que se hace necesario el desarrollo de metodologías que permitan gestionar de manera adecuada los riesgos inherentes de cada sector. 

El sector financiero y de seguros, en general, ha logrado desarrollar metodologías de riesgo, por lo que es fundamental el trabajo conjunto con otros sectores denominados “no financieros”, más aún cuando delitos como el lavado de activos, llamados delitos financieros, no diferencian fronteras y se dirigen a sectores menos controlados.

Expositor

Juan Carlos Medina
Consultor especializado en riesgos de lavado de activos. Ha sido presidente del Comité de Cumplimiento de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felabán) y también presidió el Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc). Es vicepresidente corporativo de Cumplimiento para la Banca Internacional del Grupo Financiero BOD para Centroamérica y el Caribe.

Público

Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima

Ingreso

Ingreso libre, previa inscripción, enviando nombre completo y código de alumno, a eventoderecho@ulima.edu.pe

Organizan

  • Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) 
  • Universidad de Lima | Facultad de Derecho